Регуляторное досье до перевода денег
Назовите брокера или платформу — пришлём выписку: есть ли лицензия у указанного регулятора, какое юридическое лицо стоит за брендом и совпадает ли оно со стороной договора.
Уже знаете бренд? Открыть базу разборов или найти готовое досье.
Бесплатная проверка
Пришлём выписку: лицензия регулятора, юридическое лицо и сторона договора.
Маршрут проверки
Не выносим вердикт по одному отзыву. Сначала фиксируем объект, затем проверяем документы и только после этого формулируем вывод.
Введите бренд, точный домен или юридическое лицо — без догадок и сокращений.
Сопоставьте реестры, лицензии, историю домена, договор и получателя платежа.
Увидьте, что подтверждено, чего не хватает и что делать до или после оплаты.
Последние сигналы
В каждой карточке видны дата проверки, количество источников и редакционный статус. Если данных для оценки недостаточно, досье остаётся на проверке без вердикта.
Все разборыDFSA 1 июля 2026 года предупредила о сайте amplifi-capital.com, который, по данным регулятора, ложно заявлял о регулировании в DIFC. DFSA сообщила, что AmpliFi Capital не была и никогда не была ею авторизована, не зарегистрирована в DIFC и отсутствует в Национальном экономическом реестре ОАЭ.
Условия Bitget называют оператором платформы BTG Technology Holdings Limited. Регуляторы Австралии, Японии и Испании публиковали предупреждения, связанные с финансовыми или деривативными услугами Bitget, однако их выводы относятся к конкретным странам и видам деятельности. Французская AMF 9 июля 2026 года исключила bitget.com из своего криптовалютного чёрного списка.
CySEC указывает capital.com как одобренный домен двух кипрских инвестиционных фирм: Capital Com SV Investments Ltd с лицензией 319/17 и Capital Com Group Ltd с лицензией 463/25. Это подтверждает домен и лицензии, но не заменяет проверку юридического лица, которое обслуживает конкретный счет в зависимости от страны и условий договора.
Практические инструкции
Короткие алгоритмы для проверки платформы, сохранения доказательств и разговора с банком — с оговорками там, где результат нельзя обещать.
Все материалыДо пополнения счета установите юридическое лицо и вид услуги, найдите организацию по ИНН или ОГРН в сервисе Банка России, сверьте разрешенную деятельность, домен и договор. Отдельно проверьте warning list, но не считайте отсутствие записи доказательством легальности.
Читать материалСразу прекратите контакт, свяжитесь с банком по официальному номеру и параллельно сообщите в полицию. Зафиксируйте операцию и переписку, защитите карты и аккаунты. Сначала уточните, было ли списание без вашего согласия или вы подтвердили перевод под обманом: процедуры и основания возврата различаются.
Читать материалДо оплаты установите точное юридическое лицо, сверьте его статус и реквизиты в ФНС, изучите существенные судебные и реестровые сведения, а затем сопоставьте договор, счёт и получателя денег. Ни один отдельный результат не гарантирует безопасность и не доказывает недобросовестность.
Читать материалЧастые вопросы
Ничего. Проверка по открытым реестрам и предупредительным спискам регуляторов бесплатна и ни к чему не обязывает. Мы не берём оплату за ответ и не оказываем платных услуг возврата.
Короткую выписку по компании: есть ли лицензия у названного регулятора, какое юридическое лицо стоит за брендом и совпадает ли оно со стороной договора и получателем платежа. Плюс ссылки на первоисточники.
Обычно в течение 15 минут в рабочее время на указанный вами контакт. Если вопрос требует сверки нескольких реестров, предупредим и вернёмся с результатом позже.
Нет. Мы не обещаем возврат средств и не действуем от имени государственных органов. Мы показываем проверяемые факты о лицензии и юрлице, чтобы вы приняли решение до перевода или спланировали действия после.
Сомневаетесь в своём брокере?
Назовите брокера и оставьте контакт — вернёмся с выпиской по лицензии, юридическому лицу и стороне договора. Бесплатно и ни к чему не обязывает.
Не отправляйте пароли, коды из SMS, полные реквизиты карт и лишние персональные данные.